EE. UU. sanciona a una red que lavaba fondos del Tren de Aragua con cajeros automáticos
El Tesoro vinculó la red a más de 1.500 ataques a cajeros automáticos en Estados Unidos y pérdidas por 40,73 millones de dólares.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 30 de septiembre de 2026 a una red financiera acusada de lavar y canalizar fondos hacia el Tren de Aragua, la organización criminal venezolana designada como organización terrorista extranjera.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó a diez objetivos: ocho personas y dos empresas con sede en México.
El Tesoro identificó como cabecilla a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, conocido como “Prometheus”, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y señalado como el ingeniero del software malicioso usado contra los cajeros automáticos.
También sancionó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, a quien describió como un líder de alto rango del Tren de Aragua que dirige operaciones en varios países de Sudamérica, incluidas la minería ilegal de oro y el narcotráfico.
Las otras personas designadas son Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Óscar Leonardo Martínez Pirona, Anthony Wuiliam Hernández Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto.
Entre las empresas sancionadas están Enigma Community y Soluciones Integrales Toluca, ambas con sede en México y propiedad de dos de los acusados.
Según el Tesoro, la red usa un software malicioso que obliga a los cajeros automáticos a entregar efectivo sin debitar las cuentas de los clientes, una técnica conocida como “jackpotting”.
El organismo contabilizó más de 1.500 ataques de este tipo en Estados Unidos, con pérdidas reportadas por 40,73 millones de dólares hasta agosto de 2025.
La red recurre después a criptomonedas para lavar ese dinero antes de transferirlo al Tren de Aragua, según el comunicado.
El Departamento de Justicia ha acusado formalmente a 98 personas por delitos de jackpotting desde el 21 de octubre de 2025, según el Tesoro. Las penas máximas en esos casos van de 20 a 335 años de prisión.
OFAC designó a Prometheus y a los demás sancionados en virtud de la Orden Ejecutiva 13581 y de la Orden Ejecutiva 13224, ambas en su versión enmendada, por haber prestado apoyo material, financiero o tecnológico al Tren de Aragua.
Como resultado, todos los bienes e intereses de los sancionados en Estados Unidos quedan bloqueados, al igual que los de cualquier entidad bajo su control mayoritario, y las transacciones con ellos quedan prohibidas salvo autorización expresa.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en el comunicado: “La administración del presidente Trump no permitirá que organizaciones terroristas como el Tren de Aragua exploten el sistema financiero estadounidense o se enriquezcan mediante el robo y otras actividades delictivas dirigidas contra personas y empresas estadounidenses”.
El Tesoro enmarcó la acción dentro de una campaña más amplia: más de 30 medidas contra más de 300 personas y entidades vinculadas a organizaciones criminales transnacionales desde 2025.